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防范非法集资宣传月:非法集资的主要表现形式

2018-05-31 13:56
导读非法集资的主要表现形式1 .不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2 . 以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的...

为深入贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[ 2015] 59 号),按照陕西省打击和防范非法集资工作领导小组的统一安排部署,定于 5 月- 6 月集中组织开展防范以证券为名非法集资宣传月活动。巨丰投资特开设“2018 年防范非法集资宣传月”专栏,通过巨丰财经网站、投顾邦APP、新媒体等多渠道进行金融知识普及宣传,提高投资者防范非法集资意识。

一、非法集资的定义

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

二、非法集资的特征

非法集资具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征:1. 未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;2.

通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

三、非法集资的主要表现形式

1 .不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。

2 . 以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。

3.以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。

4 .不具有销售商品、 提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的, 以商品回购、 寄存代售等方式非法吸收资金的。

5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的。

6.不具有募集基金的真实内容, 以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。

7.不具有销售保险的真实内容, 以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的。

8.以投资入股、委托理财等方式或利用民间“会”“社”等组织非法吸收资金的。

9 .假冒民营银行的名义, 借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策, 谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照, 虚构民营银行的名义发售原始股或非法吸收资金的。

1 0. 非融资性担保企业以开展担保业务为名, 通过发售虚假的理财产品、 虚构借款方提供借款为非法吸收资金的。

1 1 .假冒或虚构国际知名公司设立网站, 以股权上市增值、 境外投资为名,发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息非法吸收资金的。

12.以投资养老公寓、 异地联合安养为名, 或通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,专门面向老年人非法吸收资金的。

1 3 . 以部分价格低廉的纪念币、 纪念钞、 邮票有巨大升值空间为名, 承诺在约定时间后高价回购, 从而非法吸收资金的。

14.以互联网借贷信息平台(P2P)为名,欺骗公众有银行存管进而非法吸收资金的。

15.通过发布媒体广告、举行财富讲座、散发传单、微信、博客、 电子邮件等形式, 以销售理财产品、 基金产品等为名非法吸收资金的。

责任编辑:yuanh

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