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防范非法集资宣传月:兆云集团以区块链之名非法集资1.2亿元

2018-06-08 10:42
导读2017年9月4日,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发公告宣布,将ICO定性为非法金融活动,全面叫停代币发行融资。随即,中国互联网金融协会(简称“中国互金协会”)于2017年9月13日发布...

2017年9月4日,中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发公告宣布,将ICO定性为非法金融活动,全面叫停代币发行融资。随即,中国互联网金融协会(简称“中国互金协会”)于2017年9月13日发布风险提示称,“虚拟货币”日益成为非法集资等违法犯罪活动的工具。并呼吁各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓“虚拟货币”相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

据《投资者报》记者了解,目前市场上借区块链的名义发行虚拟币的平台如雨后春笋般涌现,这些打着区块链名义来发行虚拟币进行融资的平台往往就是一种“庞氏骗局”的陷阱。

近期,自称有着“强大背景和实力”的“兆云集团”利用一个多月的时间私募发行数字资产“云金币”1700万枚,以一枚云金发行价7.05元来算,兆云集团成功融资约1.2亿元人民币。

神秘的兆云集团

“拥有全行业45类注册商标,民营企业全国唯一”、“创世界品牌,铸千年企业”、“区块链+数字资产+电商+金融+实体产业”等等,这些高大上的头衔都来自“兆云集团”。

根据兆云集团官网介绍,兆云集团是国际领先的全球化产融结合生态型企业,以推动大健康事业发展为导向,依托科技、实业、金融、文化等业务领域,极力打造全球化生态链运营模式,欲将成为新世纪基业长青的千年企业,为实现中国梦贡献绵薄之力。2016年,兆云集团开天辟地,在集团董事局主席吴金霖的精心筹备下,开启辉煌新篇章。陕西兆云生物科技有限公司、温州兆云汽车租赁有限公司、深圳兆云新奇特材进出口有限公司、深圳兆云珠宝有限公司等多家大型子公司先后成立。

2017年,兆云集团更名为兆云国际控股集团股份有限公司,并在杭州、温州、南京、西安、深圳、广西、嘉兴、香港等地设立了运营中心。

记者通过兆云集团推广的微信群里的招商人员获悉,兆云集团以先进的去中心化于2018年4月8日发行平台交易数字资产——云金资产。云金资产首次发行方式和价格:私募额度1700万枚。价格为7元/枚,兆云金按智能算力每天产云金,复利滚存,单边上扬。发行每个兆云金是7元人民币;云金资产每个账户的认购数量:100(枚)-10000(枚)以上。交易平台市价于5月13日上线,开盘价为7.05元/枚。每天按0.03~0.05元单边上涨。

云金资产的释放方式为无锁定期,每天释放账户持有总量的1%,100天释放完毕、释放后,可在会员系统进行持币算力, 匹配当前成交会员,委托,区块确认成交后转入交易区进行持卖。

记者通过天眼查系统查询“兆云国际控股集团有限公司”,但查询不到任何相关信息,也就是说,号称“兆云国际控股集团有限公司”根本就没有经过工商登记注册,当输入“兆云集团”则显示出有四家关联公司,但注册地均为香港,而且成立日期均为2016年8月份,巧合的是,有三家是同一天注册的。

为了更深入了解兆云集团的背景以及其发行“云金链”的真实目的,《投资者报》记者来到了号称兆云集团总部所在地—杭州,一位兆云集团的内部人士告诉记者,兆云集团的总部在杭州市萧山商会大厦A座9楼,每天都有“云金”的招商会,而且每天三场,上午一场,下午两场。记者以投资人的身份参加了上午场,前台接待人员要求每个参加的人都留下姓名和手机号,并强调要写推荐人的姓名方可进场。可能因为下雨的原因,上午10点的会议延迟到10:20分,一共来了9位客户,而且都由推荐人陪同参会,老年人占相当比例。整个的会议由一位自称钱二平的老师讲课,主要内容就是介绍兆云集团的强大背景以及云金的巨大消费市场以及巨大的投资回报率,并介绍持有云金的会员公司会有针对“右脑开发”的课程可以消费云金,最后不忘让客户现场“入金”。

层层推荐的暴利

招商会现场一位自称是云金会员的人员向记者介绍起云金的好处,自己购买云金成为会员后可以发展其他人加入会员,收益方面分为静态收益和动态收益,推荐人也会有云金的奖励,而且还有管理奖。根据上述的盈利模式,记者算了一笔账:假如买了10000枚云金成为公司会员,投入资金10000×7.65元(云金市场价)=76500元,云金保持每天单边上涨0.03—0.05元,静态收益每天持有收益为0.35%, 每天释放本金100个,100天释放完毕,100天后的收益为:(10000+3500)×(7.65+3)=143775元,静态收益为143775—76500=67275元(收益率188%)。那动态收益是什么呢?顾名思义,这就是要求你要推荐人加入进来才能有收益。记者也是根据这位云金会员算了动态收益。假如A推荐了B和C,B和C就成为A的“大、小区”,动态收益来自于“小”区的业绩,也就是说,取两个人中业绩“弱”的一方的业绩作为奖励的依据。而且“小”区的业绩A是“100%通吃”。假如C为“小”区,也购买了10000个云金,他每天持有的收益是35个云金,那A也会拿到35个云金,“小”区的人数越多,A拿的云金奖励也越多,但是每天有云金数5000个的封顶,如果“小”区业绩按最高5000个云金来计算,A一个月能拿到的动态收益为:5000×7.65×30=1147500元。没看错,就是114万多!收益还没结束!第三块收益就是管理奖分别为:一代2%、二代1%、三代0.5%,简单来说,就是你直接推荐的为一代,间接推荐的为二代,二代推荐的为三代,三代以后就没有管理奖了。“最大的收益就是来源于动态市场。”这位会员说道。

通过层层推荐,云金的持有人数呈几何倍数增长,但是“云金”毕竟是虚拟的数字资产,最终投资客是想获利,而不是光持有一组数字,怎么来解决这一巨大“泡沫”?为此,兆云集团就开发出一个“右脑开发”的课程,这个课程主要针对青少年人群,课时费是要用到云金支付的。“右脑开发的课程就是云金的一个‘运用场景’,后期兆云集团旗下的医养、酒店、珠宝、商城都将会用云金支付,所以云金的市场需求和上涨空间是非常大的。”

牟利方式疑点

记者在杭州走访了两家号称为兆云集团总部的地址,一个是位于杭州市萧山商会大厦A座9楼的兆云集团(兆云国际商学院),另一个是位于金城路的中冠·置地大厦12楼的兆云集团(品牌资本运营中心)。在萧山商会大厦9楼,记者采访了兆云国际商学院的董事长唐福生,在表明记者身份和说明来意后,唐福生对记者表示,云金数字资产是运用到“右脑开发”这个课程上的,并让市场部的一位负责授课的工作人员接待了记者,在了解了记者提出的问题后,这位工作人员称,“自己才刚来兆云集团一个月,且只负责右脑开发课程的宣传,而且这个办公区是临时租的,听说很快要换地方,搬到总部办公。”当记者问到总部在哪,工作人员回答在杭州的余杭市,有一栋17层以“兆云集团”命名的大楼,目前在装修,估计几个月装好就会搬过去的。

在金城路中冠·置地大厦12楼的兆云集团办公地,记者询问是否为兆云集团总部,得到前台工作人员肯定的回答。值得注意的是,据工商登记信息显示,该地址为杭州兆云生物技术开发有限公司(下称“兆云生物”)的注册地,该公司法人为吴金霖,同时,兆云生物也是“免多多”商城的运营方,令外界不解的是,“免多多”商城的经营模式实际上是对消费者的一种债券,但其资金流向并不为外界所知。对于上述情况,上述前台工作人员确认“免多多”商城隶属兆云集团旗下,但对方表示相关负责人都不在,具体信息不清楚,且公司即将搬迁。

不愿透露相关领导人的信息,问及和云金相关的问题都是快速闪题而言它,兆云集团到底是一个什么性质的公司?其旗下究竟有多少相关联的公司呢?

记者通过天眼查系统检索兆云集团实控人吴金霖相关信息发现,其关联公司高达11家,但天眼风险高达5条,分别是其担任高管的“赚吧金服”因登记的住所无法联系被列入企业异常名录,另外四家由吴金霖担任法人和高管的公司都发生了法人的变更和投资人的变更情况。而根据天眼查信息显示,吴金霖的关联公司都是风险重重,作为兆云集团投资人之一的黄体干曾经担任高管的小额贷款公司也因为联系不上住处而被列入企业异常名录。

值得注意的是,兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式,其与传销的模式存在诸多类似的地方。依据《禁止传销条例》第七条规定:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益),牟取非法利益的属于传销行为。

据记者深入调查了解,兆云集团建立了400多个微信群,每天都有老师在群里上开授“洗脑大课”,鼓动人们购买云金,而且发展势头很猛,招商会是一场接一场,关联公司也是越开越多,内部人士透露,“据不完全统计,和兆云集团有关联的公司将近达到4000多家,会员人数也是每天都在增加。”

(来源:投资者报)

责任编辑:yuanh

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