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揭秘 | 北京朝阳禁止任何场所承办虚拟币推介活动!

2018-08-24 17:09
导读8月22日,网传北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等...

8月22日,网传北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室发布《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

致电《通知》所留联系方式,对方回应称,“该通知属实,并且已经先行一步下达到各单位。 官网现在虽还未发布信息,但是已经和上级沟通会进行发布。”该电话也与北京市朝阳区金融服务办公室官网联系电话一致,也证实该消息属实。

《通知》显示,为保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融系统安全稳定,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,现要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。

此外,如知悉相关情况,各商场、酒店、宾馆、写字楼等地请及时向区处非办报送。《通知》落款时间为8月17日。

2017年8月29日,中国人民银行通过互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室印发了《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整顿的通知》,其中提到,将比特币等虚拟货币交易场所的清理整治纳入互联网金融风险专项整治。

监管频念“紧箍咒”

8月21日晚间,包括金色财经、深链财经、币世界等多家区块链媒体,被微信封号,微信官方回应称,这些公号是因涉嫌ICO虚拟货币炒作,违返《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》而被永久封停。

随着最近P2P互联网理财暴雷不断,互联网金融整治进入攻坚阶段的同时,ICO也再次被戴上“紧箍咒”。

据第一财经7月9日报道,互联网金融风险专项整治工作领导小组组长、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜近日表示,互联网金融风险专项整治已经到了攻坚阶段,要乘势而为、坚定不移地打赢互联网金融风险专项整治的攻坚战。

潘功胜指出,股权众筹的试点工作开展之前的相关活动,ICO(首次代币发行)以及各类变相的ICO,比特币等数字货币交易活动,以及互联网外汇交易平台,涉及非法集资和非法发行证券,“是不让干的”。他继续强调,目前部分机构在中国国内受到打击之后,跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,这也是明确为非法并禁止的。

这也意味着,在监管眼中,ICO仍是涉嫌非法集资和非法发行证券,始终未对ICO监管松口。

在去年9月4日,多部委发布的禁令中,就明确指出,代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

一家数字货币交易所首席分析师指出,从去年94政策之后,币圈并未收敛,尤其是今年以来疯狂的开会、拉群,这种现象让人担心,只会让监管来的更快些。

近日,媒体多次为监管“敲边鼓”。央视财经频道在5月播放的新闻中,痛批数字货币市场上的“空气币”项目,以及交易所中存在的市场操纵问题。

多家媒体报道,央行整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资(ICO)活动取得初步成效的基础上,针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施,防范化解可能形成的金融风险与道德风险。

1、组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台。截至2018年5月,110个网站(包括媒体关注的火币网、币安网等交易平台)已被屏蔽。

2、从支付结算端入手持续加强清理整顿。多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

3、果断打击ICO冒头及各类变种形态。密切监测、加强研判,打早打小、防患于未然,向市场传递更为明确的监管信号。

4、积极进行风险提示与舆论引导。会同中国互联网金融协会通过多种渠道和形式提示民众高度警惕虚拟货币相关活动的风险与危害。

5、对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资、诈骗、传销等活动,积极支持配合公安机关依法严厉打击。据公安机关统计,近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起。

实际上,还有诸多国内平台仍可直接登录并交易,并且多家平台仍可以提供支付宝和财付通的支付服务。

今年2月份,新华社就曾报道,监管叫停ICO(首次代币发行)后,很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易,考虑到境内投资者转向境外平台参与交易面临种种风险,将采取一系列监管措施。

下一步国家将采取包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等在内的一系列监管措施,以防范金融风险,维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家。同时,未来视事态发展情况,也不排除出台更进一步监管措施的可能。

4月份,在国务院处置非法集资部际联席会议办公室指出,目前,全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

严监管不容置疑

曾有市场人士猜测,今年在央行换帅后,是否会对数字货币的政策有所改变,目前看来并非如此。

对于数字货币监管,今年新上任的央行行长易纲4月在博鳌亚洲论坛上回答记者问时表示,“虚拟货币对实体经济的服务比较少,并且其中有一些投机行为,甚至还有一些洗钱行为,所以人民银行对虚拟货币一直比较谨慎。”

易纲认为,目前全球对数字货币(digital currency)的研究中,中国是走在前列的。中国正对数字货币,区块链技术以及金融科技进行研究,来探讨如何以最好的形式服务实体经济,并且要安全发展这些技术,来避免可能的负面影响。

“整体来说,我们对虚拟货币的监管是非常严格的,同时我们也在研究如何发挥数字货币的正能量,让其更好的服务实体经济。”易纲称。

易纲提到“发挥数字货币的正能量”,或许为数字货币带来了一丝希望。而易纲对数字货币的解释,与前任央行行长周小川如出一辙。

今年三月的两会记者会上,时任中国人民银行行长周小川表示,“有一些技术应用没有专注于数字货币在零售支付方面的应用,而跑到了虚拟资产交易方面。”

他认为,虚拟资产交易不太符合我国金融产品、金融服务要服务于实体经济的方向,所以在整个过程中,不必太着急,而要稳步研发,有序进行测试,把握住方向,要强调金融服务于实体经济,提高效率、降低成本,防止变成过度投机的一种产品。

“我们不太喜欢那种创造一种可投机的产品,让人有一夜暴富的幻想,而是强调要服务实体经济。”周小川说。

“未来的监管,首先是很动态的,它取决于技术的成熟程度,也取决于最后测试试验、评估情况。”周小川表示,在考虑金融科技方面新技术的同时,也要在服务的方向上弄清楚,一方面要考虑确实给消费者、给零售市场带来效率、低成本和安全隐私的保护。另一方面要考虑大局,不要起到跟现行的金融稳定、现行的金融秩序直接相冲突的反作用。

(来源:防骗大数据)

责任编辑:yuanh

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